Индиската полиција истражува INR 10M крипто измама поврзана со Хонг Конг

Индиската полиција покренаа истрага за измама со криптовалути која ја вклучуваше апликацијата за тргување „Datameer“, која наводно измамила над 10 милиони INR (119,000 долари) од повеќе од 700 локални инвеститори. Шемата, која се појави во април 2024 година, вети враќање до 50% на крипто инвестициите, привлекувајќи мешавина од мали и големи инвеститори.

Според началникот на полицијата Панкај Кумар Расганија, шеф на сајбер крилото, жртвите биле намамени преку кампањи на социјалните мрежи кои промовирале брзи придобивки. Откако средствата беа префрлени преку лажната апликација, таа нагло се исклучи, а операторите исчезнаа, оставајќи ги инвеститорите во темнина.

И покрај рестриктивната регулаторна рамка на Индија и големите даноци за криптовалутите, земјата продолжува да забележува зголемена побарувачка за дигитални средства. Индија го предводи глобалниот индекс за усвојување на крипто на Chainalysis за 2024 година, но овој наплив ги откри и ранливостите, при што измамите го капитализираат растечкиот интерес.

Властите се сомневаат дека сторителите се расфрлани низ Индија и откриле потенцијални врски со Хонг Конг, што ги отежнува напорите за пронаоѓање на украдените средства. Инспекторите соработуваат со експерти за сајбер криминал од различни полициски сили ширум земјата, а дополнителни детали се очекуваат како што се развива случајот.

Оваа измама додава на растечката листа на крипто измами со меѓународни врски. Во март 2024 година, индиската Дирекција за извршување (ЕД) обвини 299 субјекти, вклучително и поединци од кинеско потекло, според законите за спречување на перење пари за слична измама поврзана со крипто, која ја вклучува апликацијата „HPZ Token“. Други случаи, како што е крипто измамата од 35,000 долари во која учествуваше лекар, откри како се переле украдени средства преку мрежа на банкарски сметки и дигитални паричници низ Кина и Тајван.

извор