Индија регистрира 28 крипто субјекти според новите упатства за спречување на перење пари

Управата за финансиско разузнавање на Индија формално призна 28 даватели на услуги за крипто и виртуелни дигитални средства, како што објави Панкај Чаудари, државниот министер за финансии, за време на седницата во парламентот.

Овој развој е во согласност со насоките поставени од индиското Министерство за финансии во март, кое бараше од бизнисите со криптовалути да се усогласат со стандардите на Единицата за финансиско разузнавање. Овие стандарди се клучни во борбата против перењето пари. Бизнисите сега мора да го следат Законот за спречување на перење пари (PMLA), кој вклучува ригорозни процеси за верификација на идентитетот, како што се протоколите Know Your Customer (KYC).

Важен аспект на директивата на министерството е вклучувањето на странски размени за криптовалути кои им служат на индиските клиенти. Овие размени мора да се придржуваат до истите прописи, а неуспехот да се усогласат ќе доведе до последици според PMLA.

Иако главните размени како CoinDCX, WazirX и CoinSwitch се регистрирани, ниту еден од 28-те ентитети што ја завршиле регистрацијата не се базирани надвор од Индија.

извор