Томас Даниелс
Во решителен потег против сајбер криминалот поврзан со криптовалути, германските власти запленија 34 милиони евра (приближно 38 милиони долари) во дигитални средства од крипто берзата eXch. Се тврди дека платформата го олеснила перењето на средства украдени за време на хакерскиот напад на Bybit вреден 1.5 милијарди долари во февруари 2025 година. Оваа операција, објавена на 9 мај од страна на Федералната канцеларија за криминална полиција (BKA) и Јавното обвинителство во Франкфурт, претставува трета најголема заплена на крипто средства во историјата на Германија.
Конфискуваните средства вклучуваат Биткоин (BTC), Етер (ETH), Лајткоин (LTC) и Деш (DASH). Покрај дигиталните средства, властите ја демонтираа серверската инфраструктура на eXch, обезбедувајќи над осум терабајти податоци. Доменот на платформата, како и нејзините интерфејси за клирнет и даркнет, се исклучени.
Основана во 2014 година, eXch работеше како услуга за размена на криптовалути, овозможувајќи размена на дигитални средства без спроведување мерки против перење пари (AML) или протоколи „Познај го својот клиент“ (KYC). Оваа регулаторна празнина го направи привлечен пат за нелегални финансиски текови. Истражителите проценуваат дека eXch обработила трансакции во вредност од околу 1.9 милијарди долари, од кои се верува дека значителен дел се поврзани со криминални активности.
Значаен дел од перените средства потекнува од пробивот на Bybit, каде што беа украдени приближно 401,000 ETH. Аналитичарите објавија дека 5,000 ETH беа пренасочени преку eXch и последователно конвертирани во Bitcoin преку протоколот Chainflip. Се сомнева дека зад овој сајбер напад стои Lazarus Group, поврзана со Северна Кореја.
eXch е поврзан и со дополнителни големи крипто криминали, вклучувајќи ја кражбата од 243 милиони долари во која се вклучени доверители на Genesis, експлоатацијата FixedFloat и широко распространетите фишинг измами. Според истражувачот на блокчејн ZachXBT, платформата постојано ги игнорирала барањата за блокирање на сомнителни адреси или усогласување со наредбите за замрзнување.
И покрај објавувањето на затворање до 1 мај, eXch наводно продолжил да нуди API услуги на одредени партнери. Разузнавачките фирми забележале континуирана активност на синџирот, вклучително и трансакции поврзани со материјал за сексуална злоупотреба на деца (CSAM), дури и по јавното затворање.
Вишиот јавен обвинител Бенџамин Краузе ја нагласи важноста од демонтирање на анонимните платформи за крипто размена, наведувајќи дека ваквите услуги играат клучна улога во прикривањето на нелегалните средства добиени од сајбер криминал и финансиски измами.
Оваа мерка за спроведување означува значаен чекор во меѓународните регулаторни напори за борба против перењето пари овозможено преку крипто. Како што дигиталните средства добиваат поширока примена, регулаторните тела го интензивираат својот надзор за да обезбедат легитимитет и транспарентност на крипто финансиските системи.
